چالش ها و موانع پیش روی کرملین

روش دور زدن تحریم توسط شرکت‌های نفتی روسی افشا شد/ پای بیت کوین و اتریوم در میان است

مقررات مرتبط با تقویت الزامات قوانین ضد پولشویی باعث می‌شوند تا صرافی‌های رایج رمزارزهای دیجیتال از طریق پلتفرم‌هایشان از خود در برابر فرار از تحریم‌های احتمالی محافظت کنند امری که اجرای فرار از تحریم‌ها را چالش برانگیزتر ساخته است.

کد خبر: ۲۰۴۵۹۵۳

۳۰ اسفند ۱۴۰۳

به گزارش اقتصاد آنلاین، وب‌ سایت Decrypt یک منبع خبری و تحلیلی معتبر در زمینه فناوری بلاک‌ چین، ارزهای دیجیتال و فناوری های نوظهور با انتشار گزارشی با استفاده از داده های شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین Chainalysis ضمن اشاره به این موضوع که فرار از تحریم ها برای شرکت های روسی به طور فزاینده‌ای "چالش برانگیز" می‌شود به جزئیاتی از چگونگی استفاده شرکت های نفتی روسیه از رمزارزهای دیجیتال به ویژه بیت کوین و اتریوم برای دور زدن تحریم های وضع شده از سوی غرب علیه روسیه اشاره کرده است.

سازوکار استفاده شرکت های نفتی روسیه از رمزارزهای دیجیتال

این سایت به نقل از چهار منبع آگاه می نویسد:"شرکت های نفتی روسیه از سه رمز ارز دیجیتال تتر، بیت کوین و اتریوم برای فرار از تحریم های غرب و تسهیل تجارت بین المللی استفاده می کنند. شرکت های نفتی روسیه از این سه ارز دیجیتال برای تبدیل یوان چین و روپیه هند به روبل استفاده کرده اند. "اندرو فیرمن" رئیس بخش اطلاعات امنیت ملی در شرکت تحلیل بلاک چین Chainalysis با اشاره به "عدم دسترسی عمومی به اکوسیستم مالی سنتی به دلیل تحریم‌های گسترده اعمال شده علیه روسیه" اشاره می کند که رمزارزهای دیجیتال "در تسهیل فرار از تحریم‌ها" توسط روسیه نقش داشته و خواهند داشت. این منابع آگاه اشاره کرده اند که رمزارزهای دیجیتال اکنون بخش رو به رشد اما هنوز جزئی ای از تجارت بین المللی نفت و گاز روسیه را تشکیل می دهند، تجارتی که درآمد آن در سال 2024 میلادی با رشد 26 درصدی به 108 میلیارد دلار رسید. اکنون فروش یک تاجر نفت روسی به چین ده ها میلیون دلار در ماه ارزش دارد".

این سایت با بیان جزئیات بیش تری درباره نحوه تجارت روسیه از طریق رمزارز دیجیتال می نویسد:"تجارت نفت روسیه با استفاده از رمزارز معمولا با خریدار نفت کار می‌کند که یوان یا روپیه را برای یک واسطه ارسال می‌کند. سپس پرداخت‌ها به ارز دیجیتال تبدیل می شوند و به روسیه ارسال خواهند شد جایی که رمزارز به روبل فروخته می ‌شود. بخش عمده تجارت بین المللی نفت روسیه کماکان با استفاده از ارزهای رایج انجام می شوند و استفاده از درهم امارات متحده عربی در پی تحریم‌ها به طور فزاینده‌ای متداول شده است. شرکت‌های نفتی روسیه ممکن است حتی پس از لغو تحریم‌ها نیز با توجه به سرعت و راحتی ای که استفاده از رمزارزهای دیجیتال برای شان امکان پذیر می سازد به استفاده از آن در پرداخت های شان ادامه دهند. برای نشان دادن نحوه عملکرد این فرآیند می توان به این مثال اشاره کرد. برای مثال، یک شرکت در هند می‌خواهد از روسیه نفت بخرد. ابتدا شرکت به یک واسطه معمولی معمولاً یک شرکت پوششی به روپیه پول می پردازد. سپس آن واسطه روپیه را با بیت کوین، اتریوم یا یک استیبل کوین مبادله می کند. این اقدامی است که به خودی خود ناقض هیچ تحریمی نمی باشد، بنابراین به هیچ وجه در محل مبادله ممانعتی به عمل نخواهد آمد. در مرحله بعد، ارز دیجیتال به شرکت یا عامل تجارت فروش نفت روسیه ارسال می شود. سپس آن کسب و کار رمزارز خود را می فروشد تا آن را به روبل تبدیل کند. پرداخت تسویه می شود و نفت بر این اساس منتقل می شود و عملا تحریم ها را دور می زند. یکی از صرافی‌های ارز دیجیتال روسیه به دلیل تسهیل این نوع پرداخت در سال 2022 میلادی با تحریم‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا مواجه شد. این امر در نهایت منجر به تعطیلی آن صرافی در اوایل مارس سال جاری پس از مسدود شدن برخی از آدرس‌های کیف پول استیبل کوین شد. با این وجود، بسیار محتمل است که صرافی‌های دیگری وجود داشته باشند که کماکان در حال فعالیت مشابه هستند".

اراده سیاسی در کرملین برای گسترش استفاده از رمزارز دیجیتال

این سایت با اشاره به این که حرکت شرکت های نفتی روسیه به سمت استفاده از رمزارزهای دیجیتال از تصمیمات سطوح عالی سیاسی کرملین ناشی شده است، می نویسد:"دومای ایالتی روسیه در اواخر سال گذشته قانونی را تصویب کرد که اجازه پرداخت های فرامرزی با استفاده از رمزارزهای دیجیتال را می داد. با این وجود، این بدان معنا نیست که روسیه به استفاده از روش‌های سنتی‌تر برای دور زدن تحریم‌ها از جمله از طریق استفاده از شرکت‌های پوششی ادامه نخواهد داد. در واقع، با توجه به این که بانک مرکزی روسیه در جولای 2024 به صاحبان کسب و کارها توصیه کرد که باید از دارایی های دیجیتال و سایر پرداخت های جایگزین به عنوان ابزاری به منظور انجام تجارت بین المللی استفاده کنند، فشار به سمت استفاده فرامرزی از رمزارزهای دیجیتال قدری بیش از زمستان گذشته افزایش یافته است. "الویرا نابیولینا" رئیس بانک مرکزی روسیه در کنفرانسی مالی در سن پترزبورگ گفته بود:" فناوری مالی جدید فرصت هایی را برای طرح هایی ایجاد می کند که پیش تر وجود نداشتند. به همین دلیل است که ما موضع خود را در مورد استفاده از رمزارزهای دیجیتال در در پرداخت‌های بین‌المللی ملایم کردیم و اجازه استفاده از دارایی‌های دیجیتال در چنین پرداخت‌هایی را دادیم". این اظهارات سپس با تصویب قانونی دنبال شد که استفاده از رمزارزهای دیجیتال را برای تجارت فرامرزی مجاز ساخت و هم چنین بانک مرکزی روسیه را قادر ساخت تا با استفاده از ارزهای مجازی خصوصی به خارج از کشور پول انتقال دهد. "نابولینا" در ماه جولای گفته بود که پرداخت از طریق رمزارزهای دیجیتال از ماه پاییز آغاز خواهد شد. او گفته بود:"ما در حال مذاکره با وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌ها در مورد شرایط آزمایش هستیم و انتظار داریم که اولین پرداخت‌ها تا پایان سال جاری انجام شوند".

چالش ها و آسیب پذیری های پیش روی روسیه در استفاده از رمزارزهای دیجیتال

این سایت تحلیلی بازار رمزارزهای دیجیتال با اشاره به چالش و موانع پیش روی روسیه در فرار از تحریم های غرب با استفاده از رمزارزهای دیجیتال می نویسد:"شرکت‌های روسی که به دنبال فرار از تحریم‌ها می باشند با خطر اختلال در اجرای قانون مواجه هستند، همان طور که اخیرا در اوایل ماه جاری این خطر با توقیف دامنه‌ها و سرورهای صرافی گارانتکس علاوه بر مسدود شدن بیش از 26 میلیون دلار وجوه آن مشاهده شد. "آلکسی بسچیوکوف" بنیانگذار آن صرافی به اتهام پولشویی تحت تحریم قرار گرفت. هم چنین، آژانس ملی مبارزه با جرایم بریتانیا در ماه دسامبر یک شبکه پولشویی چند میلیارد دلاری روسیه را مختل کرد که منجر به بازداشت بیش از 80 نفر و ضبط و مصادره بیش از 25 میلیون دلار ارز دیجیتال و پول نقد شد. این تحقیقات منجر به آن شد که دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا نیز تحریم هایی را علیه چند تبعه روس و چهار شرکت درگیر در موضوع نقض تحریم ها اعلام کند. از سوی دیگر، نه تنها استفاده از رمز ارزهای دیجیتال اغلب قابل ردیابی است بلکه قوانین نیز بیش از گذشته به افزایش استفاده از رمزارزهای دیجیتال برای فرار از تحریم ها و پولشویی توجه نشان می دهند و نسبت به این موضوع حساس شده اند. مقررات مرتبط با تقویت الزامات قوانین ضد پولشویی باعث می شود تا صرافی های رایج رمزارزهای دیجیتال از طریق پلتفرم های شان از خود در برابر فرار از تحریم‌های احتمالی محافظت ‌کنند موضوعی که اجرای فرار از تحریم‌ها را چالش برانگیزتر ساخته است. برای مثال، اتحادیه اروپا ارائه کیف پول های ارز دیجیتال، حساب های مرتبط با ارزهای دیجیتال و خدمات پشتیبانی مرتبط با آن به روسیه یا اتباع آن کشور را ممنوع اعلام کرده است. این اقدام به موازات وضع ده ها مورد تحریم علیه نهادهای روس درگیر در استفاده از ارزهای دیجیتال صورت گرفته است".