شناسایی شبکه فساد اقتصادی در پوشش شرکت‌سازی

افشای نقش ۷۳ هزار فرد بی‌بضاعت در ۳۸ هزار شرکت صوری

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از شناسایی ۱۱۹ شرکت صوری و تعلیق فعالیت آنها در دو ماه پایانی سال ۱۴۰۳ خبر داد و اعلام کرد: نزدیک به ۷۳ هزار نفر از افراد بی‌بضاعت، بدون اطلاع خود، به‌عنوان اعضای هیئت‌مدیره در ۳۸ هزار شرکت ثبت شده‌اند؛ اقدامی که بخشی از یک شبکه گسترده سوءاستفاده و فساد مالی است.

کد خبر: ۲۰۵۴۴۵۴

۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی، از گسترش پدیده شرکت‌های کاغذی در کشور خبر داد و گفت این شرکت‌ها ابزاری برای ارتکاب جرایمی مانند فرار مالیاتی، پولشویی، جعل و تأمین مالی فعالیت‌های غیرقانونی شده‌اند. وی افزود: تنها در سال گذشته وضعیت بیش از ۷ هزار شرکت مشکوک بررسی و ۱۱۹ شرکت صوری شناسایی و تعلیق شدند.

در بررسی اطلاعات ۵ میلیون نفر از افراد تحت پوشش نهاد‌های حمایتی، مشخص شد که ۷۳ هزار نفر از آنها به عنوان اعضای هیئت‌مدیره ۳۸ هزار شرکت ثبت شده‌اند، در حالی که اغلب از این موضوع بی‌اطلاع بوده‌اند. همچنین یک شبکه سازمان‌یافته که از اطلاعات این افراد برای راه‌اندازی شرکت‌های صوری و گردش مالی ۵۰ هزار میلیارد تومانی در بازار موبایل سوءاستفاده می‌کرد، شناسایی و متلاشی شده است.

رئیس مرکز اطلاعات مالی از تصویب دستورالعمل اجرایی مقابله با شرکت‌های صوری در سال گذشته خبر داد و تأکید کرد همه نهاد‌های اجرایی و مالی موظف‌اند در شناسایی این شرکت‌ها همکاری کنند. او خواستار اصلاح فوری فرآیند ثبت شرکت‌ها به‌عنوان یکی از پرخطرترین حوزه‌های مالی کشور شد.