۴ کشور از فهرست خاکستری FATF خارج شدند

در آخرین اجلاس گروه ویژه اقدام مالی ۴ کشور آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو براساس اقدامات انجام شده در راستای دستورالعمل‌های مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم از فهرست خاکستری خارج شدند.

کد خبر: ۲۰۹۸۱۵۳

۱۴ آبان ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، براساس اتفاقات رخ داده در آخرین اجلاس گروه ویژه اقدام مالی، فهرست دوم FATF که اقدامات تقابلی در آن شدت کمتری نسبت به فهرست سیاه دارد، به‌روزرسانی شده است.

به عبارت دیگر کشور‌هایی که در فهرست خاکستری قرار دارند، مشمول «حوزه‌های قضایی تحت نظارت بیشتر» خواهند بود. در ۲۴ اکتبر، جمهوری آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو از آن حذف شدند.

در دو سال گذشته، این کشور‌ها اصلاحاتی را اجرا کرده‌اند که طبق استاندارد‌های FATF، برای معاف شدن آنها از نظارت تشدید شده کافی است.