آمریکا ۲ صرافی بابک زنجانی را تحریم کرد

وزارت خزانه‌داری آمریکا برای نخستین بار ۲ صرافی دارایی دیجیتال مرتبط با بابک زنجانی را به اتهام فعالیت در بخش مالی اقتصاد ایران و ارتباط با سپاه پاسداران، در فهرست تحریم‌های OFAC قرار داد.

کد خبر: ۲۱۱۶۶۶۵

۱۱ بهمن ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، به نقل از وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) برای نخستین بار ۲ صرافی دارایی دیجیتال را به دلیل نقش‌آفرینی در بخش مالی اقتصاد ایران و پردازش حجم بالایی از وجوه مرتبط با طرف‌های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. این اقدام، نخستین مورد تحریم رسمی یک صرافی دارایی دیجیتال توسط OFAC به‌دلیل فعالیت در بخش مالی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.

بر اساس این گزارش ۲ صرافی دارایی دیجیتال Zedcex Exchange, Ltd و Zedxion Exchange, Ltd، ثبت‌شده در انگلستان، ارتباط مستقیم با بابک مرتضی زنجانی داشته‌اند و از زمان ثبت Zedcex در آگوست ۲۰۲۲، این صرافی بیش از ۹۴ میلیارد دلار تراکنش مالی را پردازش کرده است.

همچنین در زمان ثبت Zedxion در ماه مه ۲۰۲۱، نام زنجانی در ابتدا به‌عنوان مدیر این شرکت درج شده بود. بررسی‌های OFAC نشان می‌دهد که چندین آدرس منتسب به این ۲ صرافی، وجوهی را برای کیف‌پول‌های مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پردازش کرده‌اند.

بر اساس این بیانیه، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، بابک مرتضی زنجانی، Zedcex Exchange, Ltd و Zedxion Exchange, Ltd. را ذیل فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ به دلیل فعالیت در بخش مالی اقتصاد ایران تحریم کرده است.

افزون بر این، ۲ صرافی یاد شده ذیل فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ (با اصلاحات بعدی) نیز به دلیل «ارائه کمک‌های مالی، مادی یا فناورانه قابل‌توجه، یا تأمین کالا و خدمات به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا در حمایت از آن» مشمول تحریم‌های ثانویه OFAC شده‌اند.

تحریم این ۲ صرافی دارایی دیجیتال در شرایطی صورت گرفته است که طی ساعات گذشته، اخباری در فضای مجازی درباره «تحریم صرافی‌های ایرانی فعال در داخل کشور» منتشر و به‌طور گسترده بازنشر شده است؛ ادعا‌هایی که بنا بر بررسی مفاد بیانیه وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، فاقد مبنای رسمی بوده و نادرستی آن به‌وضوح قابل احراز است.

مطابق این گزارش، هیچ اشاره‌ای به تحریم صرافی‌های داخلی فعال در ایران در این بیانیه رسمی وجود ندارد.