پشت‌پرده توقیف بزرگ ارز دیجیتال در این کشور / پای بیت‌کوین و استیبل‌کوین در میان است

در حالی که گردش رمزارز‌ها در برزیل به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده، پلیس فدرال این کشور از جهش ۶ برابری توقیف دارایی‌های دیجیتال مرتبط با جرایم سازمان‌یافته خبر داد؛ اقدامی که همزمان با سخت‌گیری‌های جدید بانک مرکزی علیه صرافی‌ها انجام شده است.

کد خبر: ۲۱۳۸۶۲۳

۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۵

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، با وجود گردش ۱۰۰ میلیارد دلاری رمزارز‌ها در برزیل و چالش‌های فنی ردیابی، بانک مرکزی برزیل قوانین سخت‌گیرانه‌ای را برای صرافی‌ها وضع کرده است.

پلیس فدرال برزیل در سال ۲۰۲۵ موفق به توقیف بیش از ۷۱ میلیون رئال (معادل تقریبی ۱۴ میلیون دلار و ۲.۵ هزار میلیارد تومان) دارایی دیجیتال مرتبط با فعالیت‌های مجرمانه شده است که رشدی ۶ برابری را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد.

این حجم از توقیف اموال در حالی رخ می‌دهد که برزیل به یکی از بزرگ‌ترین اقتصاد‌های ارز دیجیتال در جهان تبدیل شده است، اما گروه‌های تبهکاری به‌طور فزاینده‌ای از این بستر برای پولشویی و انتقال عواید حاصل از جرم استفاده می‌کنند.

طبق داده‌های منتشر شده توسط رسانه والور اکونومیکو (Valor Econômico)، تبهکاران از شبکه‌های جایگزین دیجیتال برای پنهان کردن منشأ دارایی‌ها از مقامات برزیلی استفاده کرده‌اند. در یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های اخیر، پلیس موفق به شناسایی پیوند میان گروه‌های تبهکاری و سیستم‌های پرداخت شد که مبالغی از بیت کوین و استیبل کوین‌های وابسته به دلار را برای جابه‌جایی ۱۸۰ میلیون دلار پول سرقتی به‌کار گرفته بودند.

همچنین بخشی از این مبالغ توقیف شده مربوط به شبکه پانزی «فرعون بیت کوین»، گلایدسون آکاسیو دوس سانتوس، مدیر پلتفرم گس کونسولتوریا (Gas Consultoria) بوده است.

با وجود جهش چشمگیر در آمار توقیفات، این رقم تنها بخش کوچکی از کل گردش مالی ارز دیجیتال در برزیل را شامل می‌شود. بر اساس گزارش‌ها، در همین بازه زمانی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار ارز دیجیتال در این کشور گردش داشته است که به دلیل پیچیدگی‌های فنی و مخفی بودن تراکنش‌ها، ردیابی دقیق تمامی مبالغ غیرقانونی همچنان دشوار است.

در همین راستا، بانک مرکزی برزیل با ابلاغ قطعنامه BCB ۵۲۰، الزامات سخت‌گیرانه‌ای را برای صرافی‌ها جهت مبارزه با پول‌شویی اعمال کرده است. دری دیاس (Drey Dias)، مدیر تجاری چاینالیسیس (Chainalysis) در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها گفت:

سیستم قضایی برزیل هنوز در حوزه تحقیقات دارایی‌های دیجیتال با چالش‌های جدی رو‌به‌رو است.

این موضوع باعث ایجاد مشکلاتی در شناسایی و نشانه‌گذاری کیف پول‌های دخیل در پرونده‌ها می‌شود؛ همچنین محرمانه بودن تحقیقات مربوط به این حوزه، مانع از پیشرفت سریع‌تر فرآیند ردیابی می‌شود.