هشدار به مدیران بانک‌ها درباره تعهدات ارزی / پرونده‌ها به مراجع قانونی می‌رود

طبق قانون، تعهدات ارزی منقضی‌شده بیش از ۳ میلیون یورو در مسیر رسیدگی قضایی قرار می‌گیرند و تعهدات کمتر از این میزان به تعزیرات حکومتی ارجاع خواهند شد.

کد خبر: ۲۱۵۴۸۰۲

۱۲ مرداد ۱۴۰۵

طبق بند ۱ مصوبه دوازدهمین جلسه «هیأت ویژه قوه قضائیه در امر مبارزه مؤثر با مفاسد اقتصادی حوزه ارز» رئیس سازمان بازرسی کل کشور، بانک مرکزی و بانک‌های عامل به محض انقضای مهلت ایفای تعهدات ارزی صادراتی، مکلف هستند اگر تعهد مزبور بیش از سه میلیون یورو باشد به طرح شکایت و اقامۀ دعوا به دادستانی عمومی و انقلاب، اقدام و اگر میزان تعهد مذکور کمتر از سه میلیون یورو باشد به تعزیرات حکومتی منعکس کنند.

گفتنی است؛ بند ۳ مصوبه سیزدهمین جلسه هیأت مذکور، تاکید دارد که مدیران شبکه بانکی چنانچه اقدام قانونی برای وصول ارزهای تخصیص داده شده به عمل نیاوردند به هیأت انتظامی بانک‌ها معرفی شوند.

همچنین لازم است در اجرای تکلیف قانونی موضوع مواد ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی و تبصره ۷ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰‌‏/۱۱‌‏/۱۴۰۰ درخصوص بزه‌انگاری و تعیین مجازات تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات یا کاهش کمی یا کیفی کالا یا خروج ارز از کشور می‌شود در موارد عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی با توجه به تصریح و تاکید مقررات قانونی الزام‌آور و پیگیری موضوع از طریق سازمان بازرسی کل کشور و در شرایط فعلی هیات ویژه قوه قضائیه، موارد اشاره شده طی گزارش رسمی اعلام جرم یا تخلف به همراه مستندات موید ارتکاب و تحقق بزه به مراجع ذی‌صلاح رسیدگی‌کننده (حسب مورد شعب ویژه سازمان تعزیرات حکومتی یا دادسراهای انقلاب) توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی ارسال و پیگیری شود.

خاطرنشان می‌شود، موارد طی بخشنامه دهم مرداد امسال از سوی معاون حقوقی و امور مجلس به شبکه بانکی ابلاغ شد.