خروج از لیست سیاه FATF

تولد آگاه
وی ایکس اکستریم
کیان.
x
برچسب
خروج از لیست سیاه FATF

ناگفته‌های تکان‌دهنده از حذف‌نشدن ایران از لیست سیاه FATF / فقط ژاپن در اجلاس از ایران دفاع کرد، چین ساکت بود

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم درباره‌ی چرایی ماندن ایران در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف در اجلاس مهرماه این نهاد توضیح داد.
|
تاریخ انتشار : ۰۴/آبان/۱۴۰۴ | ۲۱:۰۲
مدیرعامل کارگزاری آرمون بورس در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین:

چرا نسل زد از بورس فراری است؟/ نهادهای مالی در آستانه ورشکستگی

ناصر کشاورز، مدیرعامل کارگزاری آرمون بورس به اقتصاد آنلاین گفت: نسل زد برای رفع این نیازها یا باید مهاجرات کند و رویاهای خود را در کشورهای دیگر به واقعیت تبدیل کند یا با پرداختن به ترید با حاشیه ریسک‌ بالا و با اهرم کردن معاملات، زمان را در رسیدن به خواسته‌های خودش کوتاه کند.
|
تاریخ انتشار : ۳۰/مهر/۱۴۰۴ | ۱۵:۲۳
اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

ناکامی مخالفان در مجلس برای تعلیق خروج ایران از لیست سیاه FATF/ چرا استدلال‌های برخی نمایندگان در راستای مواضع آمریکا است؟

با ناکام‌ماندن تلاش مخالفان FATF در مجلس، حالا طرح منع دولت از تحویل اسناد CFT به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌شود و به صورت عادی به آن رسیدگی خواهد شد. این رسیدگی عادی طرح را در صف انبوه لوایح و طرح‌های مختلف قرار می‌دهد. همزمان، نماینده ایران نیز برای مذاکره درباره خروج کشور از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، با دعوت رسمی راهی مادرید خواهد شد.
|
تاریخ انتشار : ۲۳/مهر/۱۴۰۴ | ۰۸:۰۰
اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

پایان بلاتکلیفی هفت ساله/ایران از لیست سیاه FATF خارج می‌شود؟

جمهوری اسلامی ایران در کنار کره شمالی و میانمار سه کشوری هستند که در لیست سیاه FATF حضور دارند. حالا ایران با تصویب کنوانسیون‌ها و قوانین مرتبط می‌تواند وارد فرآیند درخواست خروج از لیست سیاه بدهد. اتفاقی که می‌تواند بن‌بست روابط مالی و بانکی با جهان را بشکافد.
|
تاریخ انتشار : ۱۰/مهر/۱۴۰۴ | ۱۶:۲۲

آیا FATF تکلیف دلار را روشن می‌کند؟/ سقوط قیمت دلار در راه است!

اخبار مربوط به FATF طی روزهای اخیر توانست قیمت دلار را از کانال ۹۴ هزار تومانی به کانال ۹۱ هزار تومانی برگرداند. این سیگنال مساعد منجر به خوش‌بینی‌ نسبت به آینده سیاسی و اقتصادی ایران شده و تقاضا را احتیاطی کرده است.
|
تاریخ انتشار : ۲۰/مرداد/۱۴۰۴ | ۰۸:۱۶

وزیر اقتصاد: پس از تصویب پالرمو، بعد از ۷ سال گره FATF باز شد

سیدعلی مدنی زاده شامگاه جمعه - ۱۷ مرداد - در یک گفت و گوی تلویزیونی اظهار داشت: نخستین خبر خوب اینکه پس از تصویب عضویت ایران در کنوانسیون پالرمو، بعد از ۷ سال گره FATF باز شده است و برای گفت‌و‌گو از ایران دعوت کرده‌اند. وی افزود: خبر خوش دوم درباره سهام عدالت است که رییس جمهوری در هفته دولت خبر خوشی را به اطلاع مردم خواهد رساند.
|
تاریخ انتشار : ۱۷/مرداد/۱۴۰۴ | ۲۳:۴۴

مذاکرات ایران و FATF کلید خورد + فیلم

وزیر اقتصاد در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت: بعد از تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، FATF از ایران برای مذاکره دعوت کرد.
|
تاریخ انتشار : ۱۷/مرداد/۱۴۰۴ | ۲۲:۵۹

توضیح دبیر شورای‌ عالی مقابله با پولشویی درمورد خروج از لیست سیاه FATF

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأکید کرد: تلاش‌های ایران برای عادی‌سازی پرونده در FATF با هدف تأمین منافع ملی و تقویت شبکه‌سازی‌های بین‌المللی انجام شده و نه برای جلب رضایت دشمنان.
|
تاریخ انتشار : ۳۱/تير/۱۴۰۴ | ۱۱:۱۵

اتهام‌پراکنی کمیته پارلمانی انگلیس درباره ایران

کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان انگلیس (ISC) در این گزارش مدعی شده است که ایران یکی از سه تهدید اصلی علیه امنیت ملی این کشور به‌شمار می‌رود و در اقدامات سایبری و جاسوسی علیه انگلیس نقش دارد.
|
تاریخ انتشار : ۱۹/تير/۱۴۰۴ | ۱۵:۴۶
رئیس اتاق بازرگانی ایران؛

فشار مضاعف به صادرکنندگان با سیاست‌ ارزی جدید بانک مرکزی/ بانک مرکزی صرفا به تهاتر ارزی میان صادرکنندگان و واردکنندگان نظارت کند

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی صرفا نقش نظارتی در روند تهاتر ارزی میان صادرکنندگان و واردکنندگان را ایفا کند تا زمینه کم اظهاری و بیش اظهاری از بین برود.
|
تاریخ انتشار : ۲۸/ارديبهشت/۱۴۰۴ | ۱۱:۲۱
سایه ابهام بر سر یک کنوانسیون دیگر؛

از پالرمو تا CFT؛ ایران در آستانه خروج از لیست سیاه قرار FATF دارد؟

تصویب مشروط پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، روزنه‌ای برای پایان انزوای مالی کشور گشوده است. حالا همه نگاه‌ها به CFT دوخته شده؛ لایحه‌ای که می‌تواند قفل محدودیت‌های اقتصادی را بگشاید. اما سایه نگرانی‌های امنیتی و مخالفت‌های سیاسی بر سرنوشت CFT سنگینی می‌کند. آیا مجمع تشخیص، گام نهایی برای فرار از لیست سیاه FATF را برمی‌دارد؟
|
تاریخ انتشار : ۲۷/ارديبهشت/۱۴۰۴ | ۱۶:۴۱
دبیر شورای عالی پیشگیری از پولشویی:

بیش از ۱۰ سال است که به بهانه‌هایی نظیر «احتمال افشای اطلاعات محرمانه» FATF را تصویب نمی‌کنیم

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأکید کرد: بیش از ۱۰ سال است که به بهانه‌هایی نظیر «احتمال افشای اطلاعات محرمانه» و یا سایر تصورات نادرست، نظام و مردم هزینه‌های اعتباری و مالی زیادی را متحمل شده و می‌شوند ولی باز هم به تداوم رویکرد‌های متعارض با منافع ملی اصرار می‌کنیم.
|
تاریخ انتشار : ۳۰/فروردين/۱۴۰۴ | ۱۸:۵۵

حمایت تمام‌قد اتاق ایران از تلاش‌ها برای حل مشکل FATF

بخش خصوصی سال 1403 را در حالی به پایان رساند که امیدواری‌ها برای تصویب لوایح مرتبط با FATF اوج گرفت. فعالان اقتصادی در انتظار رأی دو سوم اعضای مجمع به لوایح پالرمو و CFT برای عبور آن‌ها از خان هفتم هستند.
|
تاریخ انتشار : ۲۰/فروردين/۱۴۰۴ | ۱۲:۰۵
بهمن آرمان، اقتصاددان در گفت‌و‌گو با اقتصادآنلاین:

هر روز یک بانک هک‌ می‌شود اما نگران درز اطلاعاتمان از طریق پیوستن به fatf هستیم

یک اقتصاددان در گفت‌و‌گو با اقتصادآنلاین، نپیوستن ایران به FATF را مانعی بزرگ برای گشایش اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی دانست و هشدار داد که این امر، همراه با تحریم‌ها، به کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولید منجر شده است. دکتر بهمن آرمان تأکید کرد که بدون شفاف‌سازی مالی و همکاری با کشور‌های صاحب تکنولوژی، ایران نمی‌تواند به منابع مالی بین‌المللی دسترسی یابد و این وضعیت، خطر تعطیلی کارخانه‌ها و تشدید مشکلات اقتصادی را در پی دارد.
|
تاریخ انتشار : ۲۴/فروردين/۱۴۰۴ | ۰۸:۰۰

پزشکیان: چرا عمده‌ای باید از FATF فرار کنند؟ / اقداماتی در این زمینه در حال انجام است

رئیس جمهور گفت: چرا عده‌ای باید از عناوینی مانند FATF فرار کنند در حالی که می‌توانیم با اجرای چنین ساز و کاری در داخل کشور جریان نقدینگی را رصد کنیم و مانع از خروج منابع کشور یا وقوع جرایم مالی شویم. البته خوشبختانه اقداماتی در این زمینه در دولت در حال انجام است که باید به آن سرعت بخشید و در صورت اجرا خیلی از مشکلات ما در این بخش مرتفع خواهد شد.
|
تاریخ انتشار : ۰۱/اسفند/۱۴۰۳ | ۱۷:۵۵
اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

نپیوستن به FATF چیزی جز هزینه برای ما نداشته است / صرافی‌ها جایگزین بانک‌ها شده‌اند

عدم پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) می‌تواند تاثیرات بسیار منفی و جدی بر اعتبار و عملکرد بانک‌های ایرانی در سطح جهانی بگذارد. بانک‌های ایرانی به دلیل عدم عضویت در FATF نمی‌توانند از سیستم‌های مالی بین‌المللی و شبکه‌های جهانی مانند SWIFT به طور مؤثر استفاده کنند و در حال حاضر معاملات بین‌المللی با بانک‌های ایرانی به شدت محدود شده است. این موضوع اثرات جبران ناپذیری بر اعتبار بانک‌ها در سطح جهانی گذاشته است. در روز‌های اخیر وزارت اقتصاد خبر از بررسی دوباره لایحه پیوستن به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و اکنون فعالان بخش اقتصادی خواهان به نتیجه رسیدن این مهم هستند.
|
تاریخ انتشار : ۲۴/دی/۱۴۰۳ | ۱۵:۱۹