مرکز مبارزه با پولشویی

وی ایکس
آگاه-شتاب
لاماری ایما/ آرین موتور
x
برچسب
مرکز مبارزه با پولشویی
شناسایی شبکه فساد اقتصادی در پوشش شرکت‌سازی

افشای نقش ۷۳ هزار فرد بی‌بضاعت در ۳۸ هزار شرکت صوری

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از شناسایی ۱۱۹ شرکت صوری و تعلیق فعالیت آنها در دو ماه پایانی سال ۱۴۰۳ خبر داد و اعلام کرد: نزدیک به ۷۳ هزار نفر از افراد بی‌بضاعت، بدون اطلاع خود، به‌عنوان اعضای هیئت‌مدیره در ۳۸ هزار شرکت ثبت شده‌اند؛ اقدامی که بخشی از یک شبکه گسترده سوءاستفاده و فساد مالی است.
|
تاریخ انتشار : ۱۳/ارديبهشت/۱۴۰۴ | ۱۸:۰۸
برای مبارزه با پولشویی؛

سامانه هوشمند «سمام» آغاز به کار کرد

مرکز اطلاعات مالی از راه‌اندازی رسمی سامانه هوشمند «سمام» برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خبر داد
|
تاریخ انتشار : ۰۳/ارديبهشت/۱۴۰۴ | ۱۶:۲۴
رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی خبر داد:

شناسایی ۶۸۱ مودی مشکوک به پول‌شویی در ده‌ماهه سال جاری

رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی گفت: در راستای مبارزه با پول‌شویی و مطابق بررسی گزارش‌های موارد مشکوک، اطلاعات ۶۸۱ مودی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد.
|
تاریخ انتشار : ۱۰/بهمن/۱۴۰۳ | ۱۵:۰۰

بزرگترین باند پولشویی در دام پلیس

رئیس پلیس امنیت اقتصادی از شناسایی بزرگ‌ترین شبکه پولشویی و فرار مالیاتی کشور با ارزش فعالیت بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان خبر داد.
|
تاریخ انتشار : ۰۶/آبان/۱۴۰۳ | ۱۴:۲۴

صاحبان خانه‌های ۳۵ میلیاردی باید مالیات دهند

رییس کل سازمان امور مالیاتی گفت: آن چیزی که در قانون تعیین می‌شود اخذ مالیات از خانه‌ها یا خودروهای گران قیمت با یک عدد مشخص است. در سال ۱۴۰۲ برای خانه‌های گران قیمت رقم ۲۰ میلیارد تومان بود اما برای سال آینده ۳۵ میلیارد تومان است.
|
تاریخ انتشار : ۱۶/بهمن/۱۴۰۲ | ۱۶:۵۸
کیان
x