فهرست خاکستری FATF

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم درباره‌ی چرایی ماندن ایران در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف در اجلاس مهرماه این نهاد توضیح داد.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعلام کرد که در اجلاس اخیر FATF، مستندات ایران درباره شروط کنوانسیون پالرمو ارائه و پذیرفته شد و تنها یک شرط نیازمند بررسی‌های حقوقی بیشتر است. وی افزود که جلسات کارشناسی فی‌مابین برای بررسی دقیق‌تر این موضوع ادامه خواهد داشت و ایران روند هماهنگی با استانداردهای بین‌المللی را دنبال می‌کند.

کارگروه ویژه اقدام مالی اعلام کرده است که در صورت تصویب و اجرای کنوانسیون‌های پالرمو و مقابله با تأمین مالی تروریسم توسط ایران طبق استانداردهای این کارگروه، تصمیم‌گیری درباره گام‌های بعدی از جمله احتمال تعلیق اقدامات تقابلی انجام خواهد شد. مسئولان این نهاد تأکید کرده‌اند که رعایت کامل این استانداردها می‌تواند مسیر ایران را برای تعاملات مالی بین‌المللی هموارتر کند.

بنا به دعوت رسمی FATF از هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی برای شرکت در اجلاس اصلی این نهاد بعد از ۶ سال، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در مقر این نهاد در شهر پاریس فرانسه حضور یافت.

در نظام مالی جهانی امروز، عدالت اقتصادی بیش از هر زمان دیگری رنگ باخته و جای خود را به قدرت و منافع سیاسی داده است. در چنین ساختاری، نهادهایی مانند FATF و کنوانسیون پالرمو که با هدف ظاهری مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم شکل گرفته‌اند، عملاً به ابزاری برای کنترل و فشار بر کشورهای مستقل تبدیل شده‌اند. کارشناسان هشدار می‌دهند که استمرار این روند می‌تواند استقلال اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های ملی کشورها را به خطر اندازد.

با ناکام‌ماندن تلاش مخالفان FATF در مجلس، حالا طرح منع دولت از تحویل اسناد CFT به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌شود و به صورت عادی به آن رسیدگی خواهد شد. این رسیدگی عادی طرح را در صف انبوه لوایح و طرح‌های مختلف قرار می‌دهد. همزمان، نماینده ایران نیز برای مذاکره درباره خروج کشور از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، با دعوت رسمی راهی مادرید خواهد شد.

سیدعلی مدنی زاده شامگاه جمعه - ۱۷ مرداد - در یک گفت و گوی تلویزیونی اظهار داشت: نخستین خبر خوب اینکه پس از تصویب عضویت ایران در کنوانسیون پالرمو، بعد از ۷ سال گره FATF باز شده است و برای گفت‌و‌گو از ایران دعوت کرده‌اند. وی افزود: خبر خوش دوم درباره سهام عدالت است که رییس جمهوری در هفته دولت خبر خوشی را به اطلاع مردم خواهد رساند.

وزیر اقتصاد در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت: بعد از تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، FATF از ایران برای مذاکره دعوت کرد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور اظهار داشت: با ابلاغ قانون الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو توسط رئیس‌جمهور، گام مهمی برای پیوستن به FATF برداشته شد.

سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: بعضاً به اشتباه عنوان می‌شود که مجمع تشخیص در حال بررسی و پیوستن ایران به FATF است در حالی که چنین چیزی در دستور کار قرار ندارد.

گروه ویژه اقدام مالی به کنیا دستور داده است تا تلاش خود را در پیگرد قانونی فعالیت های پولشویی و رمزارزها افزایش دهد.