فهرست تحت نظارت FATF

پس از شش سال قرار‌ داشتن در فهرست کشورهای پرریسک مالی و توقف مذاکرات رسمی با گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، ایران بار دیگر به گفت‌وگو با این نهاد بین‌المللی بازمی‌گردد.

سیدعلی مدنی زاده شامگاه جمعه - ۱۷ مرداد - در یک گفت و گوی تلویزیونی اظهار داشت: نخستین خبر خوب اینکه پس از تصویب عضویت ایران در کنوانسیون پالرمو، بعد از ۷ سال گره FATF باز شده است و برای گفت‌و‌گو از ایران دعوت کرده‌اند. وی افزود: خبر خوش دوم درباره سهام عدالت است که رییس جمهوری در هفته دولت خبر خوشی را به اطلاع مردم خواهد رساند.

وزیر اقتصاد در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت: بعد از تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، FATF از ایران برای مذاکره دعوت کرد.

مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از ۶ سال، از رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی به‌عمل آورد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور اظهار داشت: با ابلاغ قانون الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو توسط رئیس‌جمهور، گام مهمی برای پیوستن به FATF برداشته شد.

هیئت ایرانی اعزامی به چهل و دومین اجلاس سراسری گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا EAG در مسکو، برای تسهیل و تسریع فرآیند عادی‌سازی پرونده ایران با FATF رایزنی می‌کند.

عضو تشخیص مصلحت نظام گفت: این موضوع FATF جنبه مردمی ندارد، این موضوع سیاست بین‌المللی است و آن چیزی که باید تکلیفش را برای مردم مشخص کنیم، ارزش پول ملی ما است؛ این برای مردم مهم است. مشکل ما FATF نیست، کشور ما غنی است. ما اجازه داده‌ایم به یک عده که پول‌ها باد‌آورده‌ای که بدست آوردند را به دلار تبدیل کنند، وارد بازار کنند و باعث التهاب بازار دلار و گرانی‌ها شوند. این موضوعات مشکل اساسی ما هستند و مردم این را می‌خواهند، با FATF چه کار دارند؟

اکنون با تشکیل دولت چهاردهم و اظهار نظر پزشکیان در خصوص ضرورت پیوستن به FATF امید‌های جدیدی برای دستیابی به این مهم ایجاد شده است.

گروه ویژه اقدام مالی به کنیا دستور داده است تا تلاش خود را در پیگرد قانونی فعالیت های پولشویی و رمزارزها افزایش دهد.