برنامه اقدام ملی مبارزه با پولشویی کشور

برچسب

جزئیات ۵۰ اصطلاح تخصصی در نظام مقابله با پولشویی

در تلاش برای رعایت قوانین در بحبوحه مقررات روزافزون مبارزه با پولشویی با اصطلاحات ناشناخته زیادی مواجه می‌شوید.

تاریخ انتشار : ۱۲/مهر/۱۴۰۴ | ۲۰:۴۳

برای مبارزه با پولشویی؛

مرکز اطلاعات مالی از راه‌اندازی رسمی سامانه هوشمند «سمام» برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خبر داد

تاریخ انتشار : ۰۳/ارديبهشت/۱۴۰۴ | ۱۶:۲۴

مرکز اطلاعات مالی اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد.

تاریخ انتشار : ۳۱/فروردين/۱۴۰۴ | ۱۲:۲۷

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم به نهادهای مالی و سایر فعالان حوزه اقتصادی هشدار داد.

تاریخ انتشار : ۲۳/خرداد/۱۴۰۳ | ۱۴:۱۴