حساب بانکی

مثقال-طلا با آگاه
وی ایکس اکستریم
کیان.
x
برچسب
حساب بانکی

پایان اجاره کارت‌های بانکی

وزارت اطلاعات نیز بستر مناسب برای شناسایی اشخاص حقیقی خارجی فراهم کرده و برای استعلام برخط اطلاعات‌پایه هویتی، نشانی و مرتبطان اتباع خارجی و نیز وضعیت حیات و تاریخ ورود و خروج آنها از کشور، پایگاه یکپارچه‌ای برای اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی مانند بانک‌ها، بیمه، بورس و... ایجاد خواهد کرد.
|
تاریخ انتشار : ۲۵/مرداد/۱۴۰۴ | ۱۵:۲۶

این حساب‌های بانکی بسته می‌شود

معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: درگاهی معرفی خواهد شد که به مردم امکان می‌دهد حساب‌های سپرده مازاد خود را به صورت داوطلبانه اعلام کنند و بدون نیاز به مراجعه حضوری به بانک، درخواست بستن آن‌ها را ثبت کنند.
|
تاریخ انتشار : ۱۸/مرداد/۱۴۰۴ | ۱۷:۲۳

هشدار بانک‌ها درباره واگذاری حساب به دیگران

اکثر بانک‌ها با هدف صیانت از حقوق مشتریان و حفظ سلامت نظام مالی، با صدور پیام‌های جداگانه به مشتریان به آنها هشدار میدهند که هوشیار باشند و فریب کلاهبرداران را نخورند؛ در اطلاعیه‌ای که اخیراً بانک ملی منتشر کرده، نکات مهمی را برای جلوگیری از بروز خسارات احتمالی یادآور شده است. این هشدار‌ها خطاب به تمامی مشتریان نظام بانکی کشور بوده و رعایت آنها برای پیشگیری از وقوع جرائم ضروری تلقی می‌شود
|
تاریخ انتشار : ۰۸/مرداد/۱۴۰۴ | ۱۱:۳۹

حساب بانکی این افراد مسدود می‌شود 

فروش و اجاره حساب بانکی به اشخاص دیگر از جمله اتباع ممنوع است و این افراد پس از مدتی با احضاریه‌های قضایی، توقیف حساب، مسدودی کارت یا حتی پرونده‌های کیفری مواجه می شوند.
|
تاریخ انتشار : ۰۷/مرداد/۱۴۰۴ | ۲۳:۴۵

هشدار جدی درمورد کارت‌های بانکی

در بسیاری از پرونده‌های کلاهبرداری و پولشویی، این حساب‌های بانکی افراد ناآگاه است که ردگیری می‌شود، نه مجرمان اصلی. یک بانک بزرگ با هدف پیشگیری از این وضعیت، توصیه‌هایی را منتشرکرده که می‌تواند از گرفتارشدن مردم در پرونده‌های قضایی و مالی جلوگیری کند.
|
تاریخ انتشار : ۰۷/مرداد/۱۴۰۴ | ۱۲:۱۲

دستور بانک مرکزی درمورد حساب‌های اجاره‌ای و خدمات بانکی مشکوک

در روز‌های جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای سختگیرانه، کنترل دقیق هویت مشتریان و تراکنش‌های مالی را به شبکه بانکی کشور تکلیف کرد تا تهدید‌های امنیتی و مالی به حداقل برسد.
|
تاریخ انتشار : ۳۰/تير/۱۴۰۴ | ۱۷:۲۵

اتفاق ناگوار بانکی به‌خاطر اتباع خارجی

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: تاکنون ۵۶ شرکت صوری که اعضای هیئت مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل می‌دادند با گردش مالی بیش از ۴۳۳ هزار میلیارد تومان شناسایی شده‌اند و این فرایند همچنان ادامه دارد. این شرکت‌ها عمدتاً توسط اتباع خارجی ثبت شده‌اند که پس از ثبت شرکت از کشور خارج شده‌اند، اما شرکت‌ها و حساب‌های بانکی آنها فعال باقی مانده و بعضاً در پرونده‌های پولشویی یا تأمین مالی تروریسم ظاهر می‌شوند.
|
تاریخ انتشار : ۲۳/تير/۱۴۰۴ | ۱۹:۳۲

افرادی که حساب بانکی خود را اجاره دادند فورا اعلام کنند

مرکز اطلاعات مالی از هموطنانی که حساب بانکی خود را به دیگران اجاره داده‌اند خواست تا هرچه سریع‌تر این موضوع را به این مرکز گزارش دهند تا مطابق با قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم از مجازات معاف شوند.
|
تاریخ انتشار : ۳۱/خرداد/۱۴۰۴ | ۱۶:۳۰

تغییر مهم در نظام بانکی کشور/ ۳۵۰ میلیون حساب بانکی حذف می‌شود؟

به گفته یک کارشناس اقتصادی، واردات بیش‌ از ۱۰۰ تن طلا در سال گذشته با مجوز بانک مرکزی، اقدامی در راستای تقویت ذخایر استراتژیک کشور و مدیریت بازار بود که نسبت به سال‌های قبل رشد بسیار قابل توجهی داشته است.
|
تاریخ انتشار : ۲۱/خرداد/۱۴۰۴ | ۰۹:۴۷

رئیس بانک مرکزی: ۶۵۰ میلیون حساب بانکی در ایران وحود دارد!

رئیس بانک مرکزی تأکید کرد: اقدامات نظارتی و مقرراتی و فرایندی برای آن درنظر گرفته‌ایم. در ایران ۶۵۰ میلیون حساب بانکی داریم، یعنی هر فرد بالای ۱۸ سال، ۱۰ حساب بانکی دارد. برنامه داریم که که به ۳۰۰ هزار حساب کاهش دهیم. افراد حساب‌های خود را اجاره می‌دهند و در آن پولشویی اتفاق میفتد
|
تاریخ انتشار : ۰۲/خرداد/۱۴۰۴ | ۱۲:۲۹

آمار عجیب بانک مرکزی از حساب‌های بانکی در ایران

رئیس بانک مرکزی تأکید کرد: اقدامات نظارتی و مقرراتی و فرایندی برای آن درنظر گرفته‌ایم. در ایران ۶۵۰ میلیون حساب بانکی داریم، یعنی هر فرد بالای ۱۸ سال، ۱۰ حساب بانکی دارد. برنامه داریم که که به ۳۰۰ هزار حساب کاهش دهیم. افراد حساب‌های خود را اجاره میدهند و در آن پولشویی اتفاق میفتد.
|
تاریخ انتشار : ۲۲/ارديبهشت/۱۴۰۴ | ۱۴:۴۹

درآمد کل خانواده شما چقدر است؟ / روش مشاهده میزان درآمد و هزینه کل خانواده در سامانه حمایت

امکان مشاهده اطلاعات شناسنامه اقتصادی خانوار در سه بخش اطلاعات خرید از کارت بانکی، اطلاعات خودرو و اطلاعات درآمد به‌صورت تفکیک شده و مجزا در سامانه حمایت به آدرس http://Hemayat.mcls.gov.ir فراهم شده و افراد می‌توانند اعتراض خود را به تک‌تک بخش‌ها ثبت و درخواست بازبینی دهند. در ویدئوی زیر نحوه ورود به سامانه و مشاهده اطلاعات آموزش داده شده است.
|
تاریخ انتشار : ۰۴/اسفند/۱۴۰۳ | ۱۵:۴۲

دریافت مالیات از حساب‌های شخصی / هشدار به افرادی که در همه بانک‌ها حساب دارند

بر اساس قانون جدید دولت، افرادی که تراکنش‌های بانکی بالا دارند، مشمول مالیات خواهند شد. این افراد باید هرچه سریع‌تر یک پرونده مالیاتی برای خودشان تشکیل دهند و ریز تراکنش‌های بانکی خود را در آن ثبت کنند. در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور اطلاعات تمام حساب‌های بانکی افراد نمایش داده شده است‌ در ویدئوی زیر نحوه مشاهده گردش حساب‌های خود در سایت سازمان امور مالیاتی نمایش داده شده است. بازنشر مطالب دیگر رسانه‌ها در اقتصادآنلاین به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان است.
|
تاریخ انتشار : ۰۴/اسفند/۱۴۰۳ | ۱۶:۴۹

شرط جدید برای افتتاح حساب و دریافت وام اعلام شد

افتتاح حساب و گرفتن تسهیلات فقط درصورت ثبت اطلاعات ملکی در دسترس خواهد بود. بعد از سامانهٔ صیاد(صدور دسته چک)، سمات نیز به سامانهٔ املاک و اسکان متصل می‌شود.
|
تاریخ انتشار : ۳۰/بهمن/۱۴۰۳ | ۱۷:۵۷

مراقب باشید به این بهانه حسابتان را خالی نکنند!

یک مقام پلیس فتا نسبت به شگرد ارسال پیامک‌های مشکوک با مضمون سود سهام عدالت که هر از گاهی توسط کلاهبرداران ارسال می‌شود هشدار داد و اعلام کرد که سودجویان با ارسال بدافزار، اطلاعات کارت بانکی متقاضیان را برای خالی کردن حساب‌ها به سرقت می‌برند.
|
تاریخ انتشار : ۱۷/بهمن/۱۴۰۳ | ۰۹:۱۴
ملی گلد.
x