حساب بانکی

تولد آگاه
وی ایکس اکستریم
کیان.
x
برچسب
حساب بانکی

فوری از پلیس فتا/ در دام این کلاهبرداری جدید نیفتید

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ نسبت به یک کلاهبرداری تازه که طی ۲ روز اخیر آغاز شده، به شهروندان هشدار داد؛ وی از مردم خواست در مواجهه با پیام‌ها و تماس‌های مشکوک نهایت دقت را داشته باشند تا گرفتار این ترفندهای جدید نشوند.
|
تاریخ انتشار : ۲۲/مهر/۱۴۰۴ | ۱۰:۵۸

حساب این افراد یک ساعته مسدود می‌شود

در شرایطی که موج تازه‌ای از کلاهبرداری‌های اینترنتی اعتماد مردم را نشانه گرفته بود، حالا نشانه‌هایی از تغییر در میدان نبرد با مجرمان مالی دیده می‌شود. مسدودسازی سریع حساب‌ و بازگرداندن وجوه کلاهبرداری‌شده ممکن شد.
|
تاریخ انتشار : ۱۹/مهر/۱۴۰۴ | ۱۱:۰۳

حساب بانکی بابک زنجانی را هم زدند!

بابک زنجانی درباره ماجرای کرسنت و زندانی شدنش گفت: ۷ سال تمام در انفرادی بودم بابت پولی که می‌گفتند در حسابت نیست، پول بود، بردند! حالا همان پول به خاطر پرونده کرسنت مصادره شده است.
|
تاریخ انتشار : ۱۷/مهر/۱۴۰۴ | ۱۸:۰۸

محدودیت جدید بانک مرکزی برای افتتاح حساب بانکی

بانک مرکزی در مصوبه‌ای تازه، فرآیند افتتاح حساب بانکی را اصلاح کرد. طبق این طرح، تعداد حساب‌های هر فرد بالای ۱۸ سال محدود شده و ساماندهی ۶۵۰ میلیون حساب بانکی موجود در کشور در دستور کار قرار گرفته است.
|
تاریخ انتشار : ۰۵/مهر/۱۴۰۴ | ۱۱:۰۳

دستور جدید بانک مرکزی درباره حساب‌های امانی/ نقطه پایانی بر سوءاستفاده از سرمایه‌های مردم؟

بانک مرکزی اعلام کرد: دستورالعمل مربوط به «حساب امانی» و خدمات بانکی مرتبط، پس از تصویب هیأت عامل این بانک به شبکه بانکی ابلاغ شد. هدف از این دستورالعمل، تنظیم‌گری، افزایش شفافیت، ایجاد انضباط و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی در فرآیند نگهداری وجوه عنوان شده است.
|
تاریخ انتشار : ۲۷/شهريور/۱۴۰۴ | ۰۳:۳۸

اگر این کد را ندارید، به بانک نروید

در تبصره ۸ الحاقی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نیز تاکید شده که ارائه خدمات بانکی به احراز نشانی محل اقامت اشخاص و الزام خوداظهاری املاک تحت تملک و تحت اقامت اشخاص حقیقی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور، منوط است
|
تاریخ انتشار : ۲۲/شهريور/۱۴۰۴ | ۱۷:۰۸

همین الان امنیت شبکه‌های اجتماعی خود را بالا ببرید/روش‌های امن‌سازی پیامرسان‌ها

معاون اجتماعی و فرهنگی پلیس فتا فراجا گفت: با انجام چند اقدام ساده می‌توان شبکه‌های‌ اجتماعی خود را امن کنید تا دست کلاهبرداران سایبری به اطلاعات شخصی شما نرسد.
|
تاریخ انتشار : ۰۹/شهريور/۱۴۰۴ | ۰۹:۴۶

پایان اجاره کارت‌های بانکی

وزارت اطلاعات نیز بستر مناسب برای شناسایی اشخاص حقیقی خارجی فراهم کرده و برای استعلام برخط اطلاعات‌پایه هویتی، نشانی و مرتبطان اتباع خارجی و نیز وضعیت حیات و تاریخ ورود و خروج آنها از کشور، پایگاه یکپارچه‌ای برای اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی مانند بانک‌ها، بیمه، بورس و... ایجاد خواهد کرد.
|
تاریخ انتشار : ۲۵/مرداد/۱۴۰۴ | ۱۵:۲۶

این حساب‌های بانکی بسته می‌شود

معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: درگاهی معرفی خواهد شد که به مردم امکان می‌دهد حساب‌های سپرده مازاد خود را به صورت داوطلبانه اعلام کنند و بدون نیاز به مراجعه حضوری به بانک، درخواست بستن آن‌ها را ثبت کنند.
|
تاریخ انتشار : ۱۸/مرداد/۱۴۰۴ | ۱۷:۲۳

هشدار بانک‌ها درباره واگذاری حساب به دیگران

اکثر بانک‌ها با هدف صیانت از حقوق مشتریان و حفظ سلامت نظام مالی، با صدور پیام‌های جداگانه به مشتریان به آنها هشدار میدهند که هوشیار باشند و فریب کلاهبرداران را نخورند؛ در اطلاعیه‌ای که اخیراً بانک ملی منتشر کرده، نکات مهمی را برای جلوگیری از بروز خسارات احتمالی یادآور شده است. این هشدار‌ها خطاب به تمامی مشتریان نظام بانکی کشور بوده و رعایت آنها برای پیشگیری از وقوع جرائم ضروری تلقی می‌شود
|
تاریخ انتشار : ۰۸/مرداد/۱۴۰۴ | ۱۱:۳۹

حساب بانکی این افراد مسدود می‌شود 

فروش و اجاره حساب بانکی به اشخاص دیگر از جمله اتباع ممنوع است و این افراد پس از مدتی با احضاریه‌های قضایی، توقیف حساب، مسدودی کارت یا حتی پرونده‌های کیفری مواجه می شوند.
|
تاریخ انتشار : ۰۷/مرداد/۱۴۰۴ | ۲۳:۴۵

هشدار جدی درمورد کارت‌های بانکی

در بسیاری از پرونده‌های کلاهبرداری و پولشویی، این حساب‌های بانکی افراد ناآگاه است که ردگیری می‌شود، نه مجرمان اصلی. یک بانک بزرگ با هدف پیشگیری از این وضعیت، توصیه‌هایی را منتشرکرده که می‌تواند از گرفتارشدن مردم در پرونده‌های قضایی و مالی جلوگیری کند.
|
تاریخ انتشار : ۰۷/مرداد/۱۴۰۴ | ۱۲:۱۲

دستور بانک مرکزی درمورد حساب‌های اجاره‌ای و خدمات بانکی مشکوک

در روز‌های جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای سختگیرانه، کنترل دقیق هویت مشتریان و تراکنش‌های مالی را به شبکه بانکی کشور تکلیف کرد تا تهدید‌های امنیتی و مالی به حداقل برسد.
|
تاریخ انتشار : ۳۰/تير/۱۴۰۴ | ۱۷:۲۵

اتفاق ناگوار بانکی به‌خاطر اتباع خارجی

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: تاکنون ۵۶ شرکت صوری که اعضای هیئت مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل می‌دادند با گردش مالی بیش از ۴۳۳ هزار میلیارد تومان شناسایی شده‌اند و این فرایند همچنان ادامه دارد. این شرکت‌ها عمدتاً توسط اتباع خارجی ثبت شده‌اند که پس از ثبت شرکت از کشور خارج شده‌اند، اما شرکت‌ها و حساب‌های بانکی آنها فعال باقی مانده و بعضاً در پرونده‌های پولشویی یا تأمین مالی تروریسم ظاهر می‌شوند.
|
تاریخ انتشار : ۲۳/تير/۱۴۰۴ | ۱۹:۳۲

افرادی که حساب بانکی خود را اجاره دادند فورا اعلام کنند

مرکز اطلاعات مالی از هموطنانی که حساب بانکی خود را به دیگران اجاره داده‌اند خواست تا هرچه سریع‌تر این موضوع را به این مرکز گزارش دهند تا مطابق با قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم از مجازات معاف شوند.
|
تاریخ انتشار : ۳۱/خرداد/۱۴۰۴ | ۱۶:۳۰

تغییر مهم در نظام بانکی کشور/ ۳۵۰ میلیون حساب بانکی حذف می‌شود؟

به گفته یک کارشناس اقتصادی، واردات بیش‌ از ۱۰۰ تن طلا در سال گذشته با مجوز بانک مرکزی، اقدامی در راستای تقویت ذخایر استراتژیک کشور و مدیریت بازار بود که نسبت به سال‌های قبل رشد بسیار قابل توجهی داشته است.
|
تاریخ انتشار : ۲۱/خرداد/۱۴۰۴ | ۰۹:۴۷

رئیس بانک مرکزی: ۶۵۰ میلیون حساب بانکی در ایران وحود دارد!

رئیس بانک مرکزی تأکید کرد: اقدامات نظارتی و مقرراتی و فرایندی برای آن درنظر گرفته‌ایم. در ایران ۶۵۰ میلیون حساب بانکی داریم، یعنی هر فرد بالای ۱۸ سال، ۱۰ حساب بانکی دارد. برنامه داریم که که به ۳۰۰ هزار حساب کاهش دهیم. افراد حساب‌های خود را اجاره می‌دهند و در آن پولشویی اتفاق میفتد
|
تاریخ انتشار : ۰۲/خرداد/۱۴۰۴ | ۱۲:۲۹

آمار عجیب بانک مرکزی از حساب‌های بانکی در ایران

رئیس بانک مرکزی تأکید کرد: اقدامات نظارتی و مقرراتی و فرایندی برای آن درنظر گرفته‌ایم. در ایران ۶۵۰ میلیون حساب بانکی داریم، یعنی هر فرد بالای ۱۸ سال، ۱۰ حساب بانکی دارد. برنامه داریم که که به ۳۰۰ هزار حساب کاهش دهیم. افراد حساب‌های خود را اجاره میدهند و در آن پولشویی اتفاق میفتد.
|
تاریخ انتشار : ۲۲/ارديبهشت/۱۴۰۴ | ۱۴:۴۹