مبارزه با پولشویی

تولد آگاه
وی ایکس اکستریم
کیان.
x
برچسب
مبارزه با پولشویی
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی خبر داد:

کشف فرار مالیاتی ۵۸ میلیارد تومانی در حوزه تجهیزات گلخانه‌ای در قزوین

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی کتمان درآمد ۱۱۵ میلیارد تومانی یک مودی در حوزه تجهیزات گلخانه‌ای در استان قزوین خبر داد و گفت: در مجموع، مبلغ ۵۸ میلیارد تومان اصل مالیات و جرائم مالیاتی متعلقه، طی اوراق تشخیص و مطالبه صادر شده از مودی مطالبه شده است.
|
تاریخ انتشار : ۲۳/شهريور/۱۴۰۴ | ۱۵:۵۲
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی خبر داد:

وصول ۹.۸ همت از محل کتمان درآمد در پنج ماهه امسال‏/ شناسایی ۵۱۲ مؤدی مشکوک به پول‌شویی

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی از وصول بیش از ۹.۸ هزار میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم در پنج ماهه نخست سال‌جاری خبر داد.
|
تاریخ انتشار : ۰۹/شهريور/۱۴۰۴ | ۱۹:۳۶

وصول بیش از ۶ همت از محل کتمان درآمد در چهار ماهه نخست امسال

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی از وصول بیش از شش هزار میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم در چهار ماهه نخست سال‌جاری خبر داد.
|
تاریخ انتشار : ۲۸/مرداد/۱۴۰۴ | ۱۹:۴۰

حساب های اجاره ای بانک ها زیاد شد؛ به ازای هر ایرانی بالای ۱۰ حساب بانکی

برخی فرآیند‌های بانکی و پرداختی سبب می‌شود تا افراد ناچار به افتتاح حساب‌های متعدد در نظام بانکی شوند که نتیجه آن تعدد کاذب حساب‌های بانکی در کشور و پیچیده‌تر شدن فرآیند حساب‌های اجاره‌ای است.
|
تاریخ انتشار : ۰۳/مرداد/۱۴۰۴ | ۱۵:۴۶
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی خبر داد:

وصول ۲.۳ همت از محل کتمان درآمد در سال جاری/ شناسایی ۱۶۸ مؤدی مشکوک به پول‌شویی

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی از وصول مبلغ ۲.۳ همت مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم در سال‌جاری خبر داد.
|
تاریخ انتشار : ۱۰/خرداد/۱۴۰۴ | ۲۰:۰۱
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی خبر داد:

شناسایی کتمان درآمد ۱.۲ هزار میلیارد تومانی در صنف طلافروشی در خوزستان

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی کتمان درآمد ۱.۲ هزار میلیارد تومانی در چند واحد صنفی طلافروشی در استان خوزستان خبر داد و گفت: در مجموع، اوراق تشخیص و مطالبه شامل مبلغ ۲۶ میلیارد تومان اصل مالیات و مبلغ ۳۶ میلیارد تومان جرائم مالیاتی، برای واحد‌های صنفی مذکور صادر شده است.
|
تاریخ انتشار : ۰۷/خرداد/۱۴۰۴ | ۱۷:۴۹

بانک مرکزی: این اعمال «پولشویی» محسوب می‌شود و مجازات دارد

طبق اعلام بانک مرکزی، واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات‌های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت‌های بانکی را به همراه دارد.
|
تاریخ انتشار : ۰۳/ارديبهشت/۱۴۰۴ | ۱۵:۴۰
حجت اسماعیل‌زاده، بسته نظارتی بانک مرکزی را تشریح کرد:

بازتعریف نقش بانک‌ها در سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» / سال ۱۴۰۴ سال پایان فعالیت مراکز فاقد مجوز

رئیس مرکز تنظیم‌گری بانک مرکزی ضمن تشریح راهبرد این بانک در جهت تحقق شعار سال تصریح کرد: طراحی مقررات با رویکرد مبتنی بر ریسک یکی از مهمترین رویکرد‌های بانک مرکزی در تنظیم گری است. رویکردی که بستر ساز توزیع بهینه‌تر تسهیلات و اعتبارات در حوزه تامین مالی تولید خواهد شد. همچنین رونمایی از ۱۰ محصول فناور محور در حوزه تنظیم گری و نظارت، بازتعریف نقش بانک‌ها در تامین مالی تولید و توزیع عادلانه تسهیلات در سایه چتر نظارتی بانک مرکزی از دیگر تمهیدات بانک مرکزی در راستای تحقق شعار سال است.
|
تاریخ انتشار : ۰۱/ارديبهشت/۱۴۰۴ | ۱۴:۴۱

اقدامات دیوار برای مبارزه با پولشویی

دیوار در راستای حفظ حقوق کاربران و تضمین فضای امن و شفاف برای انجام معاملات و همچنین مبارزه با پولشویی اقدامات متنوعی را در دستور کار خود قرار داده است.
|
تاریخ انتشار : ۱۹/فروردين/۱۴۰۴ | ۱۲:۰۰

هشدار به اخلال‌گران بازار ارز و طلا: حساب‌هایتان مسدود می‌شود

دبیر شورای‌عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب‌های بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.
|
تاریخ انتشار : ۲۵/اسفند/۱۴۰۳ | ۱۵:۵۱

برگزاری کارگاه آموزشی « مبارزه با پولشویی » به میزبانی بیمه معلم

کارگاه آموزشی « مبارزه با پولشویی » چهارشنبه 22 اسفند سال جاری، به صورت حضوری و برخط با حضور کارکنان بیمه معلم و مسئولین مبارزه با پولشویی سایر شرکت‌های بیمه به میزبانی بیمه معلم برگزار شد.
|
تاریخ انتشار : ۲۳/اسفند/۱۴۰۳ | ۱۴:۱۹
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی خبر داد:

شناسایی فرار مالیاتی ۷۷ میلیارد تومانی از یک واحد تولید مواد سلیکونی در قزوین

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی یک واحد تولید مواد سلیکونی در استان قزوین خبر داد و گفت: در مجموع مبلغ ۷۷۰ میلیارد ریال مالیات و جرائم در منابع مالیاتی عملکرد و ارزش افزوده سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ از مودی مطالبه شده و در مرحله وصول می‌باشد.
|
تاریخ انتشار : ۲۱/اسفند/۱۴۰۳ | ۱۲:۲۱