مبارزه با پولشویی - صفحه 2

بزرگترین باند پولشویی در دام پلیس

رئیس پلیس امنیت اقتصادی از شناسایی بزرگ‌ترین شبکه پولشویی و فرار مالیاتی کشور با ارزش فعالیت بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان خبر داد.

|

تاریخ انتشار : ۰۶/آبان/۱۴۰۳ | ۱۴:۲۴

کشف فرار مالیاتی ۷۰۰ میلیارد تومانی یک شرکت در این استان

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی از شناسایی فرار مالیاتی ۷ هزار و ۳۵۷ میلیارد ریالی یک شرکت فعال در زمینه صنایع غذایی در استان البرز خبر داد.

|

تاریخ انتشار : ۳۰/مهر/۱۴۰۳ | ۰۹:۲۹

گزارش اقتصاد آنلاین از احتمال پیوستن ایران به FATF؛

وفاق برای خروج از لیست سیاه/ از چاه FATF، بیرون خواهیم آمد؟

اکنون با تشکیل دولت چهاردهم و اظهار نظر پزشکیان در خصوص ضرورت پیوستن به FATF امید‌های جدیدی برای دستیابی به این مهم ایجاد شده است.

|

تاریخ انتشار : ۳۰/شهريور/۱۴۰۳ | ۰۸:۰۰

هشدار؛ تراکنش‌های رمزارزی پولشویی است

رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه هر تراکنش مالی و اقتصادی در کشور رصد می‌شود، گفت: اگر مشخص شود که مشکوک به پولشویی و جرایم پولشویی است، قطعا با آن برخورد خواهد شد.

|

تاریخ انتشار : ۰۸/اسفند/۱۴۰۲ | ۱۱:۲۰

یک مقام مسئول اعلام کرد؛

برای هیچ سامانه‌ مبارزه با پولشویی مجوز صادر نکردیم

سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: ادعاهای مطروحه و مطالب منتشره در خصوص اخذ مجوز سامانه‌های مرتبط با مبارزه با پولشویی از این مرکز منطبق با واقعیت نبوده است.

|

تاریخ انتشار : ۰۶/دی/۱۴۰۲ | ۱۴:۱۶