سطحبندی مشتریان بانکی / سقف تراکنش این افراد ۱۰ میلیون تومان میشود!
قرار است بهزودی طرح سطحبندی مشتریان بانکی در کشور اجرا شود؛ طرحی که بر اساس آن، برای مشتریان مشکوک به پولشویی سقف تراکنش ۱۰ میلیون تومانی در نظر گرفته میشود. همچنین، مدیران بانکیای که از اعلام موارد مشکوک به پولشویی یا تأمین مالی تروریسم خودداری کنند، با مجازاتهای جدی روبهرو خواهند شد.
|
تاریخ انتشار : ۱۵/مهر/۱۴۰۴ | ۱۵:۰۰