مبارزه با پولشویی

تولد آگاه
وی ایکس اکستریم
کیان.
x
برچسب
مبارزه با پولشویی

هشدار پلیس درمورد آگهی‌های جعلی استخدام

در این شیوه، کلاهبرداران با وعده پرداخت کارمزد همکاری، مبالغی را که از حساب سایر افراد سرقت کرده‌اند به حساب قربانی واریز می‌کنند و از او می‌خواهند آن مبلغ را به صورت ارز دیجیتال خریداری کرده و به کیف پولی که خودشان اعلام می‌کنند انتقال دهد.
|
تاریخ انتشار : ۰۷/آبان/۱۴۰۴ | ۲۱:۱۰

چرا ایران از لیست سیاه FATF خارج نشد؟/ نیاز به جلسات کارشناسی بیشتر

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعلام کرد که در اجلاس اخیر FATF، مستندات ایران درباره شروط کنوانسیون پالرمو ارائه و پذیرفته شد و تنها یک شرط نیازمند بررسی‌های حقوقی بیشتر است. وی افزود که جلسات کارشناسی فی‌مابین برای بررسی دقیق‌تر این موضوع ادامه خواهد داشت و ایران روند هماهنگی با استانداردهای بین‌المللی را دنبال می‌کند.
|
تاریخ انتشار : ۰۳/آبان/۱۴۰۴ | ۰۹:۰۱

ایران رسما از لیست خاکستری FATF خارج شد / دعوت FATF از ایران بعد از ۶ سال

بنا به دعوت رسمی FATF از هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی برای شرکت در اجلاس اصلی این نهاد بعد از ۶ سال، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در مقر این نهاد در شهر پاریس فرانسه حضور یافت.
|
تاریخ انتشار : ۲۹/مهر/۱۴۰۴ | ۱۹:۱۷

پیامدهای سنگین پیوستن یا نپیوستن ایران به FATF

در نظام مالی جهانی امروز، عدالت اقتصادی بیش از هر زمان دیگری رنگ باخته و جای خود را به قدرت و منافع سیاسی داده است. در چنین ساختاری، نهادهایی مانند FATF و کنوانسیون پالرمو که با هدف ظاهری مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم شکل گرفته‌اند، عملاً به ابزاری برای کنترل و فشار بر کشورهای مستقل تبدیل شده‌اند. کارشناسان هشدار می‌دهند که استمرار این روند می‌تواند استقلال اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های ملی کشورها را به خطر اندازد.
|
تاریخ انتشار : ۲۷/مهر/۱۴۰۴ | ۰۹:۰۷
در دیدار سه ساعته با رئیس کل بانک مرکزی:

الزامات قانونی بانک مرکزی برای فعالیت پلتفرم‌های فروش برخط طلا

ئیس کل بانک مرکزی در دیدار ۳ ساعته با فعالان عرصه" اقتصاد دیجیتال و فین تک " ضمن ترسیم خطوط تعامل دوسویه و الزامات قانونی بانک مرکزی و فعالان این عرصه، از اقدامات انجام شده بانک مرکزی برای حمایت از کسب ‎و کارها و سرمایه‎‌گذاری‎‌های نوآورانه به همراه توسعه حوزه فعالیت فعالان اقتصاد دیجیتال و فین تک متناسب با قوانین تنظیم گری خبر داد و گفت: فعالیت در چارچوب قانون، الزام به رعایت قوانین پولشویی، سوداگری و مقابله با خروج سرمایه و انحصار جزو خواسته های اصلی بانک مرکزی در حوزه فعالیت" اقتصاد دیجیتال و فین‌تک" است.
|
تاریخ انتشار : ۲۰/مهر/۱۴۰۴ | ۱۰:۰۷
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی خبر داد:

کشف فرار مالیاتی ۵۸ میلیارد تومانی در حوزه تجهیزات گلخانه‌ای در قزوین

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی کتمان درآمد ۱۱۵ میلیارد تومانی یک مودی در حوزه تجهیزات گلخانه‌ای در استان قزوین خبر داد و گفت: در مجموع، مبلغ ۵۸ میلیارد تومان اصل مالیات و جرائم مالیاتی متعلقه، طی اوراق تشخیص و مطالبه صادر شده از مودی مطالبه شده است.
|
تاریخ انتشار : ۲۳/شهريور/۱۴۰۴ | ۱۵:۵۲
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی خبر داد:

وصول ۹.۸ همت از محل کتمان درآمد در پنج ماهه امسال‏/ شناسایی ۵۱۲ مؤدی مشکوک به پول‌شویی

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی از وصول بیش از ۹.۸ هزار میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم در پنج ماهه نخست سال‌جاری خبر داد.
|
تاریخ انتشار : ۰۹/شهريور/۱۴۰۴ | ۱۹:۳۶

وصول بیش از ۶ همت از محل کتمان درآمد در چهار ماهه نخست امسال

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی از وصول بیش از شش هزار میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم در چهار ماهه نخست سال‌جاری خبر داد.
|
تاریخ انتشار : ۲۸/مرداد/۱۴۰۴ | ۱۹:۴۰

حساب های اجاره ای بانک ها زیاد شد؛ به ازای هر ایرانی بالای ۱۰ حساب بانکی

برخی فرآیند‌های بانکی و پرداختی سبب می‌شود تا افراد ناچار به افتتاح حساب‌های متعدد در نظام بانکی شوند که نتیجه آن تعدد کاذب حساب‌های بانکی در کشور و پیچیده‌تر شدن فرآیند حساب‌های اجاره‌ای است.
|
تاریخ انتشار : ۰۳/مرداد/۱۴۰۴ | ۱۵:۴۶
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی خبر داد:

وصول ۲.۳ همت از محل کتمان درآمد در سال جاری/ شناسایی ۱۶۸ مؤدی مشکوک به پول‌شویی

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی از وصول مبلغ ۲.۳ همت مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم در سال‌جاری خبر داد.
|
تاریخ انتشار : ۱۰/خرداد/۱۴۰۴ | ۲۰:۰۱
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی خبر داد:

شناسایی کتمان درآمد ۱.۲ هزار میلیارد تومانی در صنف طلافروشی در خوزستان

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی کتمان درآمد ۱.۲ هزار میلیارد تومانی در چند واحد صنفی طلافروشی در استان خوزستان خبر داد و گفت: در مجموع، اوراق تشخیص و مطالبه شامل مبلغ ۲۶ میلیارد تومان اصل مالیات و مبلغ ۳۶ میلیارد تومان جرائم مالیاتی، برای واحد‌های صنفی مذکور صادر شده است.
|
تاریخ انتشار : ۰۷/خرداد/۱۴۰۴ | ۱۷:۴۹

بانک مرکزی: این اعمال «پولشویی» محسوب می‌شود و مجازات دارد

طبق اعلام بانک مرکزی، واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات‌های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت‌های بانکی را به همراه دارد.
|
تاریخ انتشار : ۰۳/ارديبهشت/۱۴۰۴ | ۱۵:۴۰
حجت اسماعیل‌زاده، بسته نظارتی بانک مرکزی را تشریح کرد:

بازتعریف نقش بانک‌ها در سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» / سال ۱۴۰۴ سال پایان فعالیت مراکز فاقد مجوز

رئیس مرکز تنظیم‌گری بانک مرکزی ضمن تشریح راهبرد این بانک در جهت تحقق شعار سال تصریح کرد: طراحی مقررات با رویکرد مبتنی بر ریسک یکی از مهمترین رویکرد‌های بانک مرکزی در تنظیم گری است. رویکردی که بستر ساز توزیع بهینه‌تر تسهیلات و اعتبارات در حوزه تامین مالی تولید خواهد شد. همچنین رونمایی از ۱۰ محصول فناور محور در حوزه تنظیم گری و نظارت، بازتعریف نقش بانک‌ها در تامین مالی تولید و توزیع عادلانه تسهیلات در سایه چتر نظارتی بانک مرکزی از دیگر تمهیدات بانک مرکزی در راستای تحقق شعار سال است.
|
تاریخ انتشار : ۰۱/ارديبهشت/۱۴۰۴ | ۱۴:۴۱